Обвинение в мошенничестве

Обвинение в мошенничестве

Консультация юриста по мошенничеству бесплатно, жми

Звонок по бесплатной линии
8 800 350 14 85
(Москва и регионы РФ) 03

Задать вопрос юристу в онлайн чате, ответ через 10 минут

Одним из наиболее распространенных в нашей стране составов преступлений является мошенничество. Обвинение в совершении любого преступления может повлечь крайне негативные правовые последствия в виде уголовных санкций. В представленном материале можно узнать, что делать, если вас необоснованно обвинили в совершении данного преступления, и как защитить свои права в уголовном деле о мошенничестве.

Что такое мошенничество

Мошеннические действия состоят в неправомерном завладении имущественными и денежными активами потерпевшего, которое осуществляется путем обмана или злоупотребления доверием. Учитывая такие специфические способы, потерпевший добровольно передает имущество или денежные средства преступнику, считая, что все действия происходят законно и добросовестно.

Таким образом, если человека обвиняют в мошенничестве, ему вменяют незаконное получение имущества или денежных средств, которое состоялось только по причине прямого умышленного обмана. В этом случае надеяться только на свои силы будет крайне легкомысленно, ведь среди санкций ст. 159 УК РФ содержится и лишение свободы.

3 способа получить бесплатную консультацию юриста 01

Консультация юриста по мошенничеству бесплатно, жми

Звонок по бесплатной линии
8 800 350 14 85
(Москва и регионы РФ) 03

Задать вопрос юристу в онлайн чате, ответ через 10 минут

В каких случаях может появиться обвинение в мошеннических действиях? Исходя из наиболее актуальных категорий дел можно выделить следующие обстоятельства:

  1. неправомерные действия с объектами недвижимого имущества. в том числе купля-продажа жилья;
  2. мошенничество в сфере ЖКХ и управления многоквартирными домами;
  3. аналогичные действия при возмещении ущерба от ДТП;
  4. преступления, совершенные на работе;
  5. мошенничество с банковскими кредитами и иными финансовыми услугами;
  6. противоправное получение государственных льгот, субсидий и компенсаций.

Этот список можно продолжать практически до бесконечности, ведь статья 159 УК РФ содержит слишком общий характер, позволяющий ее использовать в любых сферах экономической деятельности.

Помимо случаев, когда гражданин обоснованно подозревается в совершении указанного преступного деяния, могут возникать ситуации, когда ложное обвинение может устать основанием для возбуждение уголовного дела. К таким обстоятельствам относятся:

  1. голословное и ничем не обоснованное заявление в правоохранительные органы, вызванные непониманием сути преступления;
  2. умышленная клевета, когда заявитель хочет обвинить гражданина с определенными целями (опорочить деловую репутацию, устранить конкурента, оспорить результаты сделки и т.д.);
  3. случаи, когда заявитель не обвиняет напрямую в совершении преступления, но просит проверить обоснованность и законность действий гражданина.

В ст. 159 УК РФ введен целый блок норм, связанных с противоправным поведением контрагентов по предпринимательским сделкам и договорным отношения. Ситуации, когда один из контрагентов после проведения сделки обвиняет партнера в мошенничестве, далеко не редкость среди представителей бизнеса.

Страховая компания, не желающая выплачивать в полном объеме возмещение по факту ДТП, также может обвинить автовладельца в противоправных действиях, направленных на необоснованное получение выгоды.

Учитывая явный обвинительный уклон отечественного правосудия, только помощь квалифицированного адвоката поможет не только избавиться от уголовного преследования, но и восстановить честное имя.

В ряде случаев можно привлечь к ответственности самого мнимого потерпевшего, если в его действиях будут установлены умышленные действия по обвинению в совершении преступного деяния.

Что делать, если обвинили

Если вас хотя привлечь к уголовной ответственности по нормам ст. 159 УК РФ, нужно незамедлительно обращаться к адвокату. Не стоит предпринимать собственные попытки найти общий язык с потерпевшим и уговаривать его забрать заявление. Если такое заявление официально зарегистрировано у сотрудников правоохранительных органов, почти наверняка будет возбуждено уголовное дело.

Не обходимо помнить, что, начиная с начальной стадии привлечения к уголовной ответственности. каждый подозреваемый и обвиняемый имеет право на квалифицированную защиту.

Если адвокат по назначению вряд ли приложит все усилия по представительству ваших интересов, то самостоятельно выбранный защитник способен не только существенно уменьшить размер санкций, но и полностью устранить уголовное преследование.

При обвинении в совершении мошенничества необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  1. не соглашаться на проведение любых следственных действий без участия своего защитника, и не подписывать ни один процессуальный документ по уголовному делу без консультации с адвокатом;
  2. не предпринимать попыток договориться с потерпевшим, так как может последовать обвинение в оказании давления на жертву;
    тщательно подходить к сбору доказательств и представлению их по требованию правоохранительных органов, так как именно на основании письменных документов строиться позиция обвинения;
  3. придерживаться стратегии защиты, выбранной совместно с адвокатом, на каждом этапе уголовного дела (дознание, предварительное расследование и судебное следствие).

При обвинении в мошенничестве крайне важно доказать законных характер действий обеих сторон конфликта. С этой целью адвокату придется установить мельчайшие нюансы, при которых состоялась передача имущественных активов или денежных средств подозреваемому.

Если доказательства вины неопровержимы, адвокату предстоит минимизировать последствия уголовного преследования. С этой целью происходит оспаривание размера причиненного ущерба, чтобы переквалифицировать состав на менее тяжкий.

Помимо этого, если защитник докажет, что размер причиненного вреда составил менее 1000 рублей, дело подлежит переквалификации на административный проступок. Санкции по административным делам существенно меньше, чем уголовное наказание.

Автор статьи: Петр Романовский, юрист Стаж работы 15 лет, специализация — жилищные, семейные, наследство, земельные, уголовные дела.

Полезная информация по мошенничеству

  • Банковские мошенничества
  • Обман доказательств в гражданском процессе
  • Фальсификация доказательств в арбитражном процессе
  • Фальсификация доказательств
  • Мошенники с банковскими картами
  • Как доказать факт мошенничества
  • Мошенничество с займами
  • Мошенничество при продаже земельного участка
  • Образец заявления о фальсификации доказательств
  • Подложные документы — УК РФ
  • Мелкое мошенничество
  • Подделка подписи
  • Мошенничество на финансовых рынках
  • Мошенничество в крупных размерах
  • Уголовная ответственность за мошенничество
  • Мошенничество с квартирами
  • Мошенничество с автомобилями
  • Мошенничество по телефону
  • Мошенничество в страховании
  • Ответственность за подделку документов
  • Обвинение в мошенничестве
  • Помощь обманутым дольщикам
  • Обман потребителей в УК РФ
  • Мошенничество при оформлении кредита
  • Заявление о мошенничестве
  • Мошенники в интернете
  • Мошенничество при продаже недвижимости
  • Cделка под влиянием обмана
  • Подделка водительских прав
  • Срок давности по делам о мошенничестве
  • Пособничество мошенничеству — статья УК РФ
  • Мошенничество с материнским капиталом
  • Покушение на мошенничество
  • Подделка больничного листа
  • Что делать, если обманули в интернет-магазине

3 способа получить бесплатную консультацию юриста 01

Консультация юриста по мошенничеству бесплатно, жми

Звонок по бесплатной линии
8 800 350 14 85
(Москва и регионы РФ) 03

Задать вопрос юристу в онлайн чате, ответ через 10 минут

г. Москва, Площадь Киевского вокзала, 2
8 800 350 14 85
Бесплатная горячая линия

Источник:
http://advocate-service.ru/fraudulent/obvinenie-v-moshennichestve.html

Как защищаться от обвинений в мошенничестве.

Мы знаем, что каждый человек вследствие стечения обстоятельств или неправильной их оценки может попасть под подозрение в совершении преступления.

Ранее я рассматривал проблемы связи мошенничества и гражданско-правовых отношений. В этой статье поговорим о том, что делать, если у вас возникла проблема — в отношении вас проводится проверка на причастность к преступлению или уже возбуждено уголовное дело по признакам ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как правильно определить есть ли в ваших действиях состав преступления? Стоит ли обращаться к адвокату или можно разрешить все самому?

Попробую ответить на эти вопросы.

Для начала рассмотрим специфику расследования по уголовным делам о мошенничестве и разберем некоторые важные моменты, которые вы должны самостоятельно проанализировать.

Мошенничество всегда сопряжено с наличием обмана или злоупотребления доверием, то есть умышленным введением в заблуждение, вследствие которого собственник или иное лицо передают мошеннику имущество или права на него либо не препятствуют изъятию этого имущества.

Итак, для мошенничества важно, чтобы некое имущество (права на него) перешло от одного лица другому. Если такого перехода не было – мошенничества нет (за исключением случаев, когда такой переход не состоялся по причинам, не зависящим от подозреваемого – тогда это называется приготовлением или покушением на мошенничество).

Как это доказывается? Устанавливается факт перехода, который может подтверждаться доказательствами: показаниями свидетелей, потерпевшего, иными документами и сведениями.

Что такое обман? Это умышленное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, умолчание о истинных обстоятельствах сделки, либо фактические действия, направленные на введение в заблуждение (например, обманом признается предоставление фальшивого платежного поручения об оплате товара).

Обман должен быть направлен именно на завладение имуществом, в противном случае сопутствовавшие обманные действия могут быть квалифицированы как кража или присвоение. Так, А. был признан виновным в краже, а не в мошенничестве при следующих обстоятельствах: он постучался в квартиру Л. и сообщил, что ее супруга сбила машина около дома. Пока Л. отсутствовала в квартире для проверки этих обстоятельств, А. вынес из квартиры деньги и ценные вещи. Первоначально А. был обвинен в мошенничестве, впоследствии был осужден за кражу.

Злоупотребление доверием заключается в использовании личных отношений для завладения имуществом.

Как доказывается обман и злоупотребление? Проводится сверка сведений, сообщенных виновным, с действительным положением дел.

Для мошенничества важно, чтобы умысел на завладение имуществом возник до момента его завладения. Это очень важный момент, поскольку если умысел возник после завладения имуществом, то такие действия не могут быть квалифицированы как мошеннические, но могут оцениваться как присвоение (растрата).

Как доказывается момент возникновения умысла?

Умысел, в частности, может доказываться установлением факта изначального отсутствия возможности исполнить обязательство, сокрытия важных обстоятельств, известных до момента заключения договора и делающих исполнение такого договора невозможным или крайне невыгодным для одной из сторон сделки (например, сокрытие факта того, что имущество заложено, находится под арестом), использования поддельных документов (доверенностей, печатей), заключения договора от имени несуществующего юридического лица.

Об умысле может свидетельствовать также использование денег или имущества в личных целях, вопреки условиям договора. Так М. был осужден по ст. 159 УК РФ, поскольку было доказано, что, являясь директором турфирмы, деньги от продажи путевок тратил не для оплаты отелей, перелетов, а приобрел на них дом; обязательства по возврату денег исполнять отказался.

В процессе мошенничества имущество и деньги должны перейти от одного лица другому безвозмездно или без предоставления равного возмещения. Это означает, что не является мошенничеством поставка товара ненадлежащего качества или в меньшем объеме (если этот объем существенно не отличается от первоначального).

Например, правоохранительными органами было отказано в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ, поскольку было установлено, что предприниматель Б. частично исполнил обязательство по поставке товаров. Полностью обязательство не было исполнено по независящим от него обстоятельствам.

В другом случае, наоборот, в действиях Ж. были установлены признаки мошенничества, поскольку было установлено, что Ж. продал как ценный предмет – золотое кольцо старинной работы, кустарно изготовленную подделку, имеющую только золотое напыление. В этом случае в качестве признака мошенничества как раз и выступало отсутствие равного предоставления взамен денежных средств, переданных покупателем.

Как доказывается факт перехода денег и имущества? В отношении имущества – установлением фактической принадлежности вещи либо, если права на имущество подлежат регистрации (дом, квартира) – наличием записи о переходе права собственности. В отношении денег – установлением факта перечисления денежных средств (при безналичных расчетах) или при наличных расчетах факта передачи денежных средств (что может быть подтверждено показаниями свидетелей, потерпевшего).

Кратко резюмируем изложенное — для мошенничества необходимо:

  1. Стороны должны вступить в гражданско-правовые отношения или должна быть видимость таких отношений.
  2. Должен состояться переход имущества или денег от одной стороне к другой.
  3. Переход должен быть безвозмездным или с отсутствием равного возмещения.
  4. Умысел на завладение имуществом или деньгами должен возникнуть заранее, до момента перехода.
  5. Переход имущества или денег был вызван обманом или злоупотреблением доверием.

Это основные признаки мошенничества, но кроме того, обязательно должен быть причинен имущественный вред потерпевшему, обязательно наличие корыстной цели у виновного и другие.

Читайте также  Статья 291 УК РФ с комментариями - ст

Итак, вам необходимо проанализировать свои собственные действия на предмет того, могут ли они быть квалифицированы как преступление. Если вы пришли к выводу, что основные перечисленные признаки усматриваются и, действительно, ситуация напоминает мошенничество (хотя бы отдаленно), вам необходимо подготовиться к опровержению обвинений.

Теперь поговорим о защите против подозрений в мошенничестве.

Я защищал достаточно много людей, которые были заподозрены в совершении мошенничества, еще больше людей я консультировал и, исходя из своего опыта работы с доверителями, заподозренными или обвинявшимися в совершении мошенничества, могу отметить некоторые моменты.

Есть достаточно большое количество стратегий и тактик защиты по уголовным делам, здесь я кратко расскажу о первоначальных действиях по защите, правилах оценки доказательств и возможности разрешить проблемы самостоятельно.

Как правило, факт получения имущества в результате неких взаимоотношений между предполагаемым потерпевшим и предполагаемым подозреваемым не представляет особой сложности в доказывании. Чаще всего имеется достаточное количество доказательств в виде свидетельских показаний и письменных документов (расписки, договоры).

Разберем их значимость.

Бывает так, начинаешь беседовать с клиентом по уголовному делу о мошенничестве и выясняется, что вся позиция обвинения против него строится на свидетельских показаниях. А клиент говорит: «Ничего они не докажут, эти свидетели и потерпевший меня оговаривают». Да, бывает такое, что свидетели дают ложные показания, но происходит это достаточно редко. А клиент уверен, что на его стороне презумпция невиновности, и если он говорит, что свидетели его оговаривают, то значит так оно и есть, верить то должны ему. Иногда эту точку зрения разделяют и адвокаты.

Так вот эта позиция в корне неверна. Если подозреваемый обвиняет свидетеля в лжесвидетельстве, то нужно привести очень веские основания этого, одного простого заявления будет мало.

Как суд реагирует на это? Да очень просто, например, вот цитата из приговора по вопросу заявлений обвиняемого о его оговоре свидетелями: «Таким образом, утверждения обвиняемого относительно его оговора свидетелями не нашли своего подтверждения в судебном заседании. Поскольку свидетели ранее с обвиняемым знакомы не были, конфликтов между ними не установлено, суд считает заявление об оговоре попыткой уйти от уголовной ответственности».

Что в итоге? Обвиняемый не доказал факт оговора, сама попытка это сделать расценивается как способ ухода от уголовной ответственности. Такая тактика мало того, что не помогла, она навредила. Суд был вынужден совершать дополнительные действия для того, чтобы опровергнуть заявления обвиняемого. Поскольку судьи не любят лишней работы, которую вынуждены делать, я думаю вы понимаете, что защита такими методами могла повлиять на назначаемое наказание и совсем не в сторону его смягчения.

Поэтому, даже если вы полагаете, что вас оговаривают по делу о мошенничестве, нельзя к этому относится несерьезно.

Я соглашусь, что как раз по делам о мошенничестве, потерпевший очень часто преувеличивает степень вины нарушителя и склонен домысливать обстоятельства, которых в реальности не существовало. Причина этому проста – им руководит чувство обиды и мести.

Из всего этого можно прийти к простому выводу – отрицание фактов, подтверждаемых свидетельскими показаниями, не всегда является хорошей идеей. Главное – это правильная интерпретация этого факта, правильное его объяснение.

Например, по одной из проверок «подозреваемый» честно подтвердил, что деньги от «потерпевшего» получал. В счет полученных денег оказал оговоренные услуги, результат которых представил заявителю. Также назвал свидетелей, которые могут подтвердить факт оказания услуг и которые были свидетелями договоренностей. Тот факт, что этот результат не устроил заявителя, уголовно-правовой оценке не подлежал. После допроса свидетелей в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку взаимоотношения сторон носили гражданско-правовой характер.

Аналогично следует относится и к письменным доказательствам. Отрицание факта подписи под документами легко устраняется проведением экспертизы. Поэтому достаточно глупой будет выглядеть такая попытка при условии того, что факт подписи будет однозначно подтвержден.

Наличие или наоборот отсутствие свидетелей, качество и количество письменных доказательствтребуют оценки в каждом конкретном случае и должны быть учтены при выборе стратегии и тактики защиты.

Если же у вас существуют трудности в объяснении значимых моментов дела, то можно рассматривать возможность воспользоваться правами, предусмотренными ст. 51 Конституции.

Отмечу, что никоим образом не считаю тактику дачи показаний следствию более правильной по сравнению с отказом от дачи показаний, равно как не утверждаю и обратное. Каждое уголовное дело, каждый материал проверки имеет свои особенности. В каждом конкретном случае должны быть учтены такие моменты как: предполагаемый объем доказательств со стороны следствия, возможность опровергнуть эти доказательства и множество других факторов.

Принимать решение о том, какой тактики придерживаться, (в частности — давать показания или нет, опровергать доказательства обвинения или интерпретировать их) надо взвешенно и ответственно, обязательно проконсультировавшись со своим адвокатом.

Давайте также поговорим о вопросе, который я иногда слышу при первичном общении с клиентами.

«Правильно ли будет приходить на первоначальный вызов к следователю с адвокатом? Я уверен, что справлюсь самостоятельно, ведь я ничего такого не совершил» — такой вопрос задают клиенты.

Хочется отметить, что в последнее время я этот вопрос слышу все реже, сказывается повышение юридической грамотности.

Нет, вы не справитесь самостоятельно. Если я еще могу допустить, что человек, вызванный в качестве свидетеля, может пойти на допрос один без адвоката и это не повлечет никаких последствий для него, то явка предполагаемого подозреваемого без юридической поддержки ни к чему хорошему не приведет.

Вас вызвали к следователю для дачи объяснений по вроде бы незначительному поводу (как вы считаете). Следователь вас заверил, что к вам нет никаких претензий, а вы совершенно случайно оказались в нехорошей истории, но «вы не волнуйтесь, просто расскажите, как все было на самом деле, мы быстро все запишем и вы можете быть свободны». И вы все рассказали, решив, что все обойдется, а потом в один прекрасный момент получаете повестку о необходимости явиться к этому следователю для допроса в качестве подозреваемого или для предъявления обвинения в совершении преступления.

Это пример реальной ситуации, которая привела к возбуждению уголовного дела.

Что сделано не так? Вы неверно оценили возможность возбуждения в отношении себя уголовного дела.

В чем причины такого поведения? Несведущий в уголовном процессе человек не может правильно интерпретировать информацию о вызове на допрос, о вопросах, которые задает следователь, даже тон и общее направление беседы для него ничего не значат. Поэтому он не способен вовремя распознать намерения правоохранительных органов в отношении себя. Добавим к этому вполне естественное волнение.

Играет свою роль и поведение следователя. Он никогда не заинтересован в том, чтобы у вас была хоть какая-то ясность относительно намерений следствия. Его задача сделать все возможное для раскрытия уголовного дела. Поэтому он будет применять все законные методы для этого, где нужно — будет умалчивать или успокаивать. Цель у него только одна – раньше времени не спугнуть потенциального обвиняемого, ведь если это произойдет, то вполне возможно он получит противодействие, следовательно, будут проблемы с раскрытием уголовного дела.

Надо понимать, что следователь вас вызвал не для того, чтобы чай с вами попить и рассказать какой вы хороший. Следователь, в отличие от вас, уголовных дел расследовал не одно и знает, как разговорить человека и как получить нужную ему информацию в правильном изложении

К этому нужно относиться нормально, следователь выполняет свою работу. Но необходимо помнить, что и у вас есть свои законные интересы и если вы решили их отстаивать, то делать это нужно ответственно.

Также причиной несерьезного отношения к допросам является то, что большинство людей склонны рассчитывать на ничем не мотивированное благополучное разрешение ситуации без должных на то оснований («авось пронесет»). Ну и наконец, существует нежелание людей обдумывать и обсуждать неприятные вещи и просто лень в принятии непростых решений.

Итак, краткие выводы.

  1. При получении информации о проведении проверки в отношении вас по подозрению в мошенничестве обязательно свяжитесь с адвокатом и хотя бы получите краткую консультацию.
  2. Согласуйте свою правовую позицию по делу и старайтесь ее придерживаться.
  3. Если вас вызывают на опрос или допрос, обязательно уведомите адвоката и являйтесь на данное действие только с ним.

Мошенничество относится к той категории составов преступлений, которая очень близко граничит с гражданско-правовыми отношениями. При следовании указанным рекомендациям шансы на благоприятный исход дела значительно возрастают.

Если сочли статью полезной, можно поделиться материалом в социальных сетях.

Источник:
http://kaliningradadvocate.ru/2019/04/16/obman/

Сложно ли доказать мошенничество

По данным Генпрокуратуры самым распространённым правонарушением в России считается мошенничество. За 2017 год было зарегистрировано 204 тысячи случаев мошеннических действий. При этом раскрыто было лишь 25% преступлений. И дело тут не в плохой работе полиции.

Мошенничество с точки зрения закона

Мошенничество – это изощренное и труднодоказуемое преступление. Ведь потерпевший обычно самолично передает права на собственность или денежные средства аферистам. И чтобы доказать факт хищения пострадавший также должен иметь на руках сведения, уличающие мошенников. Но как правило их у него нет.

В этой статье мы расскажем о самых популярных видах мошенничества и о том, как доказать факт мошенничества если нет расписки или других документов, подтверждающих факт хищения. Надеемся, это вам поможет не попасть в сети злоумышленников или доказать факт обмана.

Мошенничеством, согласно статье 159 УК РФ признается завладение чужим имуществом или денежными средствами в корыстных целях. При этом выделяются два метода мошенников, руководствуясь которыми они достигают своей цели:

  1. Обман. Например, жертве могут предоставить неверные данные касательно какой-либо сделки или поддельные документы, из-за которых тот лишается имущества или денег. Это могут быть фиктивные документы на покупку несуществующего жилья, поддельная страховка и многое другое.
  2. Злоупотребление доверием. Часто такие преступления совершаются знакомыми или даже родственниками. Самым распространенным видом такого мошенничества является долг без расписки. Также сюда относятся доверительные отношения между фирмами, где одна из фирм не выполняет обещанные условия сделки, так как подписанные бумаги изначально были недействительными.

Отметим, что подобные хищения могут быть направлены как против обычного человека, так и против юридического лица. Тут никто не застрахован. Но для каждого вида противоправных действий есть свой пункт в 159 статье. Она состоит из 7 пунктов, в каждом из которых указывается тип мошенничества и ущерб, нанесенный им.

Мошенничество — преступление «сложносочиненное» и его редко проворачивают в одиночку. В таких правонарушениях обычно принимают несколько человек: организатор, исполнитель, подстрекатель и сообщник. Поэтому при вынесении наказания, судом учитывается доля каждого участника в махинациях.

Статья под номером 67 Уголовного кодекса, определяет меру наказания для каждого из сообщников. И используется судом наравне с основной статьей о мошенничестве.

Виды мошенничества

Существует много типов мошеннических схем. Но мы остановимся, на тех махинациях, которые происходят чаще всего. Ведь жертвой этих «популярных» методов отъема имущества может стать каждый.

С банковскими картами

Скимминг – занимает почетное место среди мошенничеств с банковской картой. Принцип воровства – прост, но для его осуществления нужны продвинутые приспособления.

Скиммер – устройство, которое устанавливается мошенниками в картоприемник банкомата и считывает информацию с магнитной ленты карты. Но для воровства также нужен и пин-код. Поэтому на банкомат злоумышленниками устанавливается микрокамера, чтобы заснять цифры кода, а иногда для той же цели используется накладная клавиатура. Когда злоумышленники получили необходимую информацию, они изготавливают копию кредитки и выводят с нее деньги.

Еще один простой способ – это проверка карты. На телефон жертвы приходит смс-сообщение, где сообщается о блокировке банковской карты. В том же сообщении указывается номер телефона, на который нужно позвонить, чтобы разобраться в ситуации. Особо доверчивые граждане звонят по этому номеру, сообщают данные карты по требованию человека, представившегося сотрудником банка и теряют деньги со счета.

Читайте также  Примерная форма должностной инструкции главного механика (подготовлено экспертами компании - Гарант - ), ГАРАНТ

С недвижимостью

Так называемые «черные» риелторы занимаются тем, что обращаются к пожилым или людям, которые имеют проблемы с алкоголем и обманным путем переоформляют недвижимость жертв на себя или подставных лиц.

Подобные «риелторы» не стесняются в выборе средств. Для достижения цели они могут использовать психотропные средства, чтобы затуманить разум одиноко живущего человека и лишить его имущества. Иногда с такими риелторами сообща действуют и нотариусы, оформляющие договор.

Также никто не застрахован от мошенничества на первичном рынке жилья. Бывает так, что люди покупают квартиру в «строящемся доме» и вносят какую-то часть ее стоимости. Но на поверку оказывается, что на самом деле ничего не строится и солидный человек — представитель строительной компании — простой мошенник, который подделал документы;

Иногда лучше обратиться к родственнику или знакомому, чем к микрофинансовой организации, чтобы занять денег. Мы прекрасно понимаем таких людей, а главное, доверяем им.

Но они могут пользоваться нашим доверием. Нам хватает устного обещания, что с зарплатой долг будет возвращен, да и расписку брать у коллеги неудобно.

Но существуют и другие виды займов с расписками, когда кто-то знакомый просит оформить для него кредит. При этом он обязуется выплачивать деньги строго в срок и даже подтверждает факт заема распиской. Но через некоторое время этот человек исчезает с поля зрения и не отвечает на звонки.

Возможно этот человек и не мошенник, возможно у него возникли финансовые трудности. Но с точки зрения закона такие действия расцениваются как мошеннические. И факт остается фактом – ваша кредитная история испорчена, вы потеряли знакомого и вас ждут судебные тяжбы. О них и поговорим.

Как доказать мошенничество без расписки

Мошенничество один самых труднодоказуемых типов преступлений. Ведь для того, чтобы обвинить злоумышленника и вернуть деньги или имущество, нужно доказать его умысел. А это бывает непросто.

Но как доказать умысел при мошенничестве? Статья 25 УК РФ характеризует умысел, как осмысленное и умышленное действие или бездействие, которые привели к общественно опасным последствиям. То есть в случае мошенничества, умысел понимается, как желание обмануть и заполучить деньги жертвы. Коротко говоря, умысел это корыстная цель.

В большинстве случаев факт мошенничества приходится доказывать самому потерпевшему.

Согласно 74 статье Уголовно-процессуального кодекса РФ в качестве доказательств на суде могут выступать:

  • показания потерпевшего и подозреваемого;
  • показания свидетелей и потерпевшего;
  • показания и/или заключения эксперта. Это касается, например, технических средств, какие могли использовать мошенники при афере с банковской картой. Иногда потерпевшему самому необходимо получить экспертизу, иногда к ним обращается и суд;
  • вещественные доказательства мошенничества. К ним относятся поддельные договора, записи разговора, скриншоты переписки и даже сами денежные средства, которыми завладели мошенники. К вещественным доказательствам может относится все, что имеет отношение к делу и может доказать преступный умысел обвиняемых.

Отвечая на вопрос, о том сложно ли доказать мошенничество, стоит учитывать материалы, которые оказываются у правоохранителей. Иногда достаточно показаний и расписки или смс-сообщения от мошенников о заблокированной кредитной карте. Иногда может хватить и показаний свидетелей.

Тут многое зависит от самого правонарушения и его исполнения. Но помните, чем больше вещественных доказательств, и чем логичней ваши показания, тем выше шанс наказать злоумышленников и вернуть похищенные деньги или имущество.

Если доказать факт мошенничества невозможно

Но бывает и так, что мошеннические действия доказать невозможно. Чаще это происходит по вине самих потерпевших. Речь идет о долге без расписки. Не имея документа, подтверждающего займ, свидетелей и материалов, которые хотя бы косвенно могли бы доказать правонарушение — привлечь к ответственности злоумышленника будет крайне сложно.

В таких случаях юристы советуют прибегнуть к мирным переговорам и попытаться договориться с человеком, взявшим деньги взаймы. Но если ваш разговор не задался, и злоумышленник продолжает отрицать факт получения ваших денег, то остается еще один вариант.

Важно! Мирные переговоры не могут быть доказательством в суде. Нет необходимости их записывать или делать снимки переписки переговоров. Также доказательством не могут служить свидетельские показания, если сумма займа не превышает 10 минимальных зарплат.

Если мирные переговоры не увенчались успехом, следует обратиться в полицию. Но перед этим нужно отправить должнику письмо с уведомлением о получении. В письме нужно указать все детали дела.

После того, как должник получит письмо и не сможет отрицать факт его получения, можно писать заявление в полицию. В нем нужно указать дату, время, место передачи денег, имя и адрес должника и время, прошедшее с момента, когда долг должен быть возвращен. В заключении заявления должно быть ходатайство на проведение проверки подозреваемого.

Чтобы выявить признаки преступления, должника вызовут в полицию. Если на допросе подозреваемый заявит о том, что собирается вернуть деньги, то уголовное дело возбуждено не будет. В этом случае полиция выдаст постановление, которое станет главным доказательством в суде, если должник не вернет деньги в установленный срок.

Заключение

К сожалению, стать жертвой мошенников гораздо проще, чем доказать их вину. Но если вам не посчастливилось стать их жертвой, то собирайте, как можно больше улик и свидетельств, подтверждающих преступный умысел злоумышленников. Тут мелочей не бывает.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону
+7 (495) 935-86-36
+7 (812) 449-55-12
+7 (800) 700-39-98

Это быстро и бесплатно !

А для тех, кто не сталкивался с мошенничеством, напоминаем, что число этих преступлений растет, и от этого никто не застрахован. Поэтому главным вашим оружием должна стать бдительность. Пусть даже чрезмерная. Перепроверяйте людей, у которых намереваетесь что-то приобрести, не давайте денег без расписки – это убережет ваши нервы и время в будущем.

Источник:
http://prava.expert/uk/krazha/slozhno-li-dokazat-moshennichestvo.html

Иск о мошенничестве

  • Я и заёмщик живём в разных областях, где подавать иск о мошенничестве и в суд?
  • Как подать иск, сайту медуза о мошенничестве.
  • Как правильно составить иск в суд о мошенничестве!? Кто может помочь?
  • Публикации
  • Иск о взыскании
  • Иск о возмещении ущерба
  • Иск о признании права собственности
  • Иск о возмещении вреда
  • Иск о защите прав

Я и заёмщик живём в разных областях, где подавать иск о мошенничестве и в суд?

Как подать иск, сайту медуза о мошенничестве.

Как правильно составить иск в суд о мошенничестве!? Кто может помочь?

Как обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве с документами «двойника»на земельный участок, ведь это только предположение, что с документами МОШЕННИЧЕСТВО. а потом на меня подадут иск в суд о защите чести и достоинства, типа была просто какая-то ошибка.

Купил а/машину на вторичке, с пробегом в 156000 км, При обслуживании автомобиля в фирменном центре, оказалось что у него фактический пробег составлял 320000 км, т.е. владелец машины просто скрутил данные о пробеге. Могу ли я подать иск на предыдущего владельца как за мошенничество? Какова вероятность выигрыша в суде?

Можно ли после вынесения решения судом по частичном возмещению материального ущерба причинение механических повреждений авто подать иск о мошенничестве на истца? В исковом написали все возможные повреждения а/м эксплуатации с 2009 года.

Если я указал ложные сведения о работе и доходе в МСФО и год не оплачивал, они подали иск в суд на взыскание средств с карты Сбербанк. Списано уже 17.000, основной долг 30.000. Могут ли они передумать и меня привлечь по статье мошенничество и посадить?

Недавно писала о сайте где заказывала одежду который хочет подать иск на меня по 128,1 УК.Вообщем деньги мне вернули после того как я выставила переписку во все возможные группы о мошенниках. Как оказалось я не одна такая. Могу ли я подать на них заявление в правоохранительные органы о факте мошенничества? (что бы люди не попадались, что бы прикрыли их шарашкина контору)

Является ли мошенничеством (злоупотребление доверием) договор поручительства, когда заемщик предоставил в кредитную организацию поддельную справку о доходах, скрыл от поручителя наличие просрочек по другим кредитам и по текущему кредиту не внес ни одного платежа? (очевидно, не собирался вносить). Теперь банк требует вернуть сумму с приличными процентами. Имеет ли смысл подать встречный иск о признании договора недействительным на основании статей о мошенничестве?

Заключен договор между физ. лицом и ИП, авансовый платеж ИП попросил перевести на счет третьего лица. После перевода выдал квитанцию о получении денег. Услуги не оказал и деньги не вернул. В возбуждении дела о мошенничестве отказано. Есть ли смысл предъявить иск на необоснованное обогащение к лицу, которому были перечислены деньги? Кем является это лицо, мне не известно, никаких отношений с ним нет, но скорее всего, он подтвердит, что передал деньги ИП.

Ищу юриста, который возьмется за дело о мошенничестве за % от суммы иска. Смогу пропиарить его в соцсетях.

Хочу подать иск о возврате долга по расписке и ходатайство об обеспечительных мерах.

1. В иске нужно конкретно указывать на какие объекты или можно указать просто на все имущество должника?

2. Он недавно купил квартиру на сумму в два раза превышающая сумму долга, зная что у него есть обязанность выплатить долг, можно ли это считать мошенничеством?

Внимание! Ответ от пользователя, не зарегистрированного в качестве юриста.

Мошенничество — это умысел не отдать изначально. Указывайте все имущество. Имейте в виду что необходимо зафиксировать досудебное урегулирование.

Хочу подать иск о возврате долга по расписке, с наложение ареста на объекты недвижимости. Вопросы:

1. В иске нужно конкретно указывать на какие объекты или можно указать просто на все имущество должника?

2. Он недавно купил квартиру на сумму в два раза превышающая сумму долга, зная что у него есть обязанность выплатить долг, можно ли это считать мошенничеством?

Два должника, осужденные за мошенничество (условно), в Темрюке, я в Нижнем Новгороде. Был иск и решение суда по возмещению. Отправил заказным письмом в суд заявление о выдаче исполнительных листов и передаче их в Темрюкскую СП. оттуда (из канцелярии суда) перезвонили, уточнили мои паспортные данные. Дальше тишина, на электронную почту не отвечают, к телефону не подходят. Что и сколько времени мне ждать? Куда обращаться? Как я могу отсюда контролировать и стимулировать работу СП?

Группа лиц по сговору в том числе должностных, отжали земельный участок на котором находится дом и другие постройки. Прокуратура полиция отказывает в возбуждении уголовного дела за мошенничество. Лицо которому в результате мошеннических действий передали участок в безвозмездное пользование, подало в суд иск о не сочинение препятствий доступа на участок. Что делать, как побудить органы на возбуждение уголовного дела.

Доверенное лицо ответчика подал в суд заявление о согласии с иском (по выселению). Ответчик в суде не присутствовал. С иском не согласен. Однако пропустил срок на подачу апелляции. Решение суда вступило в законную силу. Восстановить срок не получается. Как можно отменить решение суда? Признать доверенность недействительной задним числом? Или подавать заявление в прокуратуру по факту мошенничества? А какие доказательства?

Источник:
http://www.9111.ru/%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5/

В Суде.ИНФО — Консультации юристов

Бесплатная юридическая консультация. Советы юристов.

Что делать, если обвиняют в мошенничестве по ст. 159 УК РФ

  • Home
  • Юридический блог
  • Уголовное право
  • Что делать, если обвиняют в мошенничестве по ст. 159 УК РФ
Читайте также  Какой будет налог на прибыль если убыток

Что делать, если обвиняют в мошенничестве по ст. 159 УК РФ

Обвинение в мошенничестве – один из наиболее распространённых составов преступлений, с которым могут столкнуться в целом благополучные люди: мелкие и крупные предприниматели, должностные лица и служащие организаций.

Явный обвинительный уклон в деятельности правоохранительных органов и судебной системы не всегда положительно сказывается на соблюдении прав и свобод человека и гражданина при осуществлении уголовного преследования. Если вас обвиняют в мошенничестве – срочно звоните нашим адвокатам по уголовным делам за консультацией.

Москва и область: +7-499-110-89-42

Уголовные дела, рассматриваемые в особом порядке, заняли практически 2/3 от количества всех судебных процессов, расслабляя как следственные органы, так и судей. Ведь в особом порядке суд не исследует доказательства, а защита не опровергает факт виновности привлекаемого лица, тем самым оставляя за кадром возможные ошибки следствия или процессуальные нарушения.

Правовая основа обвинения в мошенничестве по ст. 159 УК РФ

Глава 21 УК РФ закрепляет ответственность за преступления против собственности и защищает интересы владельцев имущества самых различных форм собственности. Статья 159 УК РФ установила нормы ответственности за мошенничество – то есть хищение имущества обманным путем или путем злоупотребления доверием потерпевшего. Основное отличие данного состава от кражи именно в способе совершения хищения имущества. Мошенничество подразумевает обман потерпевшего или использование его доверия к преступнику, что нередко создает проблемы при квалификации деяния при обвинении в мошенничестве по ст. 159 УК РФ.

Помимо простого состава неквалифицированного мошенничества, отдельными частями указанной статьи выделены: совершение мошенничества группой лиц или со значительным ущербом для потерпевшего (ч. 2), хищение с использованием своих должностных полномочий или в крупном размере (ч. 3), и самый тяжкий состав данной статьи – хищение путем обмана, совершенное организованной преступной группой или же в особо крупном размере (ч.4).

Так же статьи 159.1-159.6 устанавливают ответственность за мошенничество в отдельных сферах.

Стоит ли признавать вину?

Даже если сам факт преступности деяния находится под вопросом, следователи излишне активно убеждают обвиняемого в необходимости признать свою вину в совершенном преступлении и уберечь себя от реальных сроков. Особенно цинично смотрится такое давление в ситуациях, когда человек привлекается по статье средней категории тяжести впервые и не имеет судимости. Часто к этому подталкивает и бесплатный адвокат по назначению.

Любому человеку с познаниями в юриспруденции очевидно, что шанс реального заключения при обвинении в мошенничестве по ч. 1 или 2 указанной статьи ничтожно мал, но следствие в паре с назначенным ими же адвокатом умело могут подвести подсудимого к признанию вины ради повышения показателей раскрываемости преступлений.

В каких случаях незаконно обвиняют в мошенничестве по ст. 159 УК РФ?

Не всегда незаконное привлечение к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ является следствием умышленного злоупотребления полномочиями со стороны правоохранительных органов. В силу специфики состава, мошенническими действиями при определенном стечении обстоятельств нередко признаются как рядовые бытовые отношения между людьми, так и хозяйственные и экономические правоотношения, связанные с финансовыми рисками.

Часто под ст. 159 УК РФ с обвинением в мошенничестве могут подвести, например:

  • Удержание имущества, якобы взятого во временное пользование у знакомого;
  • Заем в тяжелой ситуации без реальной возможности возврата;
  • Отсутствие оплаты по договору поставки оборудования, если на момент заключения обвиняемый знал о невозможности исполнения обязательств.

Мошенничество или гражданский спор?

Четко разграничить обман и гражданско-правовые отношения следствию, конечно же, по силам, но вот особого желания это делать не возникает у полицейских ни на стадии следствия, ни у суда на стадии судебного разбирательства. Особенно если лицо, которое обвиняют в мошенничестве путем обмана, не особо-то и настаивает на своей невиновности. Суд просто принимает поступившее уголовное дело и его доказательственную базу как должное и не берет в расчет слабые попытки сопротивления со стороны подсудимого. А если его убедили на особый порядок – то дело и вовсе проходит «на ура».

Несмотря на положения Конституции и презумпцию невиновности, все заботы по сбору доказательств невиновности так или иначе ложатся на сторону защиты и на адвоката подсудимого. В силу, как уже отмечалось выше, обвинительного уклона судебной системы, возложение обязанностей по доказыванию вины привлеченного на сторону обвинения играет злую шутку с гражданами: они вроде бы не обязаны свою невиновность подтверждать, но являются априори виновными с момента поступления дела в суд.

Линия защиты адвоката от обвинения по ст. 159 УК РФ о мошенничестве

  • При явно незаконном обвинении в мошенничестве: прекращение дела по реабилитирующим основаниям или же оправдательный приговор;
  • При сомнении в квалификации: переквалификация или же прекращение дела;
  • В случае виновности: выявление смягчающих обстоятельств и получение минимального срока или же прекращение за примирением сторон.

Ответ о возможных шансах на защиту может дать лишь адвокат. Позвоните ему прямо сейчас!

Москва и область: +7-499-110-89-42

Как на стадии предварительного следствия, так и во время судебного процесса на плечи адвоката ложится бремя доказывания невиновности своего подзащитного.

  • Если факт преступного деяния был, то адвокат должен добиваться максимально возможного уменьшения санкции по статье с учетом личности клиента и смягчающих обстоятельств.
  • Если же факт преступления отсутствовал, задачей адвоката будет добиваться оправдания клиента или же вынудить прокурора отказаться от обвинения в связи с бесспорностью доказательств со стороны защиты.

Пример: за какие деяния обвиняют по ст. 159 УК РФ

В силу того, что квалифицированные составы мошенничества тесно связаны с экономической и финансовой деятельностью, нередко под указанные составы попадают граждане и индивидуальные предприниматели, занимающиеся бизнесом. Наиболее ярким практическим примером будет ситуация, когда частный предприниматель взял несколько кредитов подряд на различные нужды бизнеса, но по неприятному стечению обстоятельств обанкротился. Если кредиты были взяты на момент явного ухудшения финансовой ситуации, у правоохранительных органов могут возникнуть подозрения в мошеннических действиях, совершенных бизнесменом с целью присвоения полученных денег.

Основным доказательством обвинения в мошенничестве в таком случае выступает довод о том, что лицо, бравшее кредиты, достоверно знало о, якобы, невозможности их возврата ввиду ухудшения финансовой ситуации, но продолжило увеличивать задолженность. Разумеется, все это должно быть подтверждено соответствующими доказательствами, которыми правоохранительные органы часто вообще не располагают, ограничиваясь предположениями и сухим экономическим расчетом.

Тем не менее, в приводимом примере важно выяснить:

  • скрывал ли предприниматель финансовые проблемы от банка;
  • принимал ли меры к погашению долга;
  • куда израсходовал полученные денежные средства и так далее.

Опытный адвокат по уголовным делам, осуществляющий защиту в уголовном деле, без труда сможет истребовать необходимые доказательства и представить их суду. Несмотря на то, что лицо, которое обвиняют по ст. 159 УК РФ, не обязано доказывать свою невиновность, пренебрежение правом на защиту может дорого обойтись в дальнейшем. Этому способствует все еще сохранившийся с советских времен обвинительный уклон суда, слепо полагающего, что в отношении невиновного не может быть возбуждено уголовное дело, а все возражения привлеченного к ответственности – один из способов уйти от возмездия.

При обвинении в мошенничестве не обойтись без адвоката

Опытный адвокат с успешной практикой по такой категории дел поможет эффективно выстроить линию защиты своего клиента. При подтверждении невиновности подзащитного перед судом может потребоваться заявление ходатайств, назначение экспертиз, опрос незаявленных свидетелей и совершение других процессуальных действий, которые обвиняемый самостоятельно осуществить не в состоянии.

Звоните прямо сейчас и получите надежную правовую поддержку по делам о мошенничестве.

Источник:
http://vsude.info/chto-delat-esli-obvinyajut-v-moshennichestve-po-st-159-uk-rf/

Обвиняют в мошенничестве

Содержание статьи

Заявление, поданное в связи с выявлением факта мошенничества, проверяется сотрудником полиции на предмет наличия основных элементов состава преступления. Установив их, полицейский возбуждает уголовное дело. Как избежать наказания за мошенничество? И как действовать в том случае, если обвиняют в мошенничестве?

Что делать, если обвиняют в мошенничестве

Необходимо запросить всю информацию по делу у следователей. Сыщики, предъявив обвинение, обычно указывают причины возбуждения уголовного дела, а также основные факты, которые послужили основанием для возбуждения дела.

Так как количество оправдательных решений судов в России, к сожалению, минимально (около 0,1%), то рекомендуется в обязательном порядке пригласить адвоката или представителя для защиты своих интересов.

Нужно обратить особое внимание на тот факт, что приглашать стоит не государственного защитника (который, кстати, предусмотрен российской Конституцией), а частного. Государственные защитники в регионах чаще всего зависимы от правоохранительных органов. Всю документацию, предоставленную следователем, следует передать защитнику для ознакомления.

Обратите внимание!

Какая статья за мошенничество

В Уголовном кодексе мошенничество квалифицируется по статье 159.

Часть 1 говорит о совершении мошенничества, то есть завладении чужим имуществом, путем совершения обмана или злоупотребления доверием.

Часть 2 предусматривает ответственность за аналогичное деяние, но только в том случае, если преступление было совершено по предварительному сговору между несколькими лицами, а также если имеется факт причинения значительного ущерба (то есть более 10 тысяч рублей).

Часть 3 оговаривает ситуацию, когда лицо совершило мошенничество с использованием своего должностного положения и в крупном размере (то есть более 3 миллионов рублей).

Часть 4 – если мошенничество было совершено организованной группой при причинении вреда в особо крупном размере (таковым считается 12 миллионов рублей), или в случае лишения гражданина имущества – квартиры.

Часть 5 – если мошенничество было совершено в предпринимательской деятельности, связано с неисполнением заключенного договора, что привело к ущербу более 10 тысяч рублей. Часть 6 регулирует этот же аспект, но только в том случае, если ущерб был более 3 миллионов рублей. Соответственно, часть 7 говорит о схожей ситуации, но если ущерб был более 12 миллионов рублей.

Ответственность по статье за мошенничество.

По закону вариантов привлечения к ответственности за мошенничество может быть много. Соответственно, дифференцируется и ответственность лица, совершившего преступление.
В случае совершения преступления по части 1 предусматривается различное наказание: от штрафа до 120 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет.

По части 2 лицо, совершившее преступление, может быть приговорено к штрафу до 300 тысяч рублей, лишению свободы до 5 лет (кроме того, предусматривается возможность ограничения свободы на срок до года), обязательными, принудительными или исправительными работами.
Наиболее жесткое наказание предусматривается за совершение преступлений по части 4 и 7 (лишение свободы до 10 лет, штраф до миллиона рублей).

Как избежать наказания по 159 статье.

  1. Если преступление было совершено по части 1 или части 2 статьи 159 УК РФ, то в данной ситуации избежать наказания можно, скомпенсировав потерпевшему все убытки, причиненные преступлением, с последующим примирением сторон. Данный вариант применим только в том случае, если преступление было совершено впервые – ранее гражданин, совершивший деяние, не привлекался к уголовной ответственности.
  2. Если преступник активно содействовал следствию, помогал в установлении всех обстоятельств преступления. Это предполагает представление таких показаний, которые изобличают преступника в полном объеме. Соответственно, воспользоваться правом не давать показания в этой ситуации просто невозможно. Любое запирательство будет однозначно трактоваться не в пользу гражданина.
  3. Если вышли сроки давности. Предполагается, что если гражданин не сбегал от следствия в течение нескольких лет (от 2 до 15) и являлся на все заседания, то в этом случае возможно непривлечение лица к уголовной ответственности.

Судебной практике известны случаи, когда лицо, совершившее тяжкое преступление, было освобождено от уголовной ответственности в полном объеме.

Источник:
http://pravo21vek.ru/articles/pomosh-yurista/obvinyayut-v-moshennichestve/